برچسب ها - مقررات مبارزه با پولشویی
بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می دهد؛
بر اساس آمار های موجود از سال 95 از 29 میلیون واحد مسکونی در ایران، حدود دو میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که بدون هیچ استفاده‌ای رها شده است؛ این در حالی است که پس از سه سال از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هنوز گسل بازار مسکن پر نشده و تنها حدود 183 هزار از این واحدها به بازار عرضه شده است.
کد خبر: ۲۲۹۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
بانک در صورت ناکافی بودن موجودی حساب جاری مکلف به پرداخت وجه چک از سایر حساب های شخص نزد خود بوده و در صورت عدم کفایت مجموع این مبالغ، گواهینامه عدم پرداخت به میزان کسری مبلغ چک صادر خواهد شد.
کد خبر: ۲۲۰۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات فعالان اقتصادی مطرح شد
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۲۱۹۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز داریم و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار نداریم.
کد خبر: ۲۱۸۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:بیش از ۷۰۰ نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند که به عنوان شخص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی از آن‌ها نام برده شده است.
کد خبر: ۲۱۷۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
صف‌های خرید دلار غیب شد؛ منتظر ریزش قیمت‌ها باشیم؟
تهدید بازارساز به حذف یارانه نقدی خریداران دلار به یکباره صف‌های طولانی خرید دلار را غیب کرد.
کد خبر: ۲۱۶۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
درپی تغییر قیمت‌ها در بازار ارز، بازار اجاره کارت ملی برای خرید ۲۰۰۰ دلار با نرخ توافقی از صرافی‌ها نیز رونق گرفته است که بازار متشکل ارزی و قوه قضائیه نسبت به این موضوع به مردم هشدار داده‌اند و آن‌ها را از تبعات پولشویی و قاچاق کالا و ارز آگاه کرده‌اند.
کد خبر: ۲۱۶۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
«تجارت آنلاین» راهکارهای برون رفت از چالش‌های سیستم بانکی را بررسی کرد
بیماری مزمن و غامض نظام بانکی آن‌چنان هویدا شده است که طیف وسیعی، از سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی گرفته تا مردم و فعالان اقتصادی، به آن اذعان دارند.
کد خبر: ۲۱۴۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است. این بخشنامه در شرایطی لغو شده است که جریان صدور و چرایی لغو آن و آنچه که از سوی بانک مرکزی به گمرک اعلام شده مبهم باقی مانده است.
کد خبر: ۲۰۵۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
صدور و توقف مبهم یک بخشنامه
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.
کد خبر: ۲۰۵۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
بانک مرکزی و کانون صرافان اعلام کردند که هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده است.
کد خبر: ۱۸۹۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
یک خبر مهم برای دارندگان دستگاه های کارت خوان امروز منتشر شد با مضمون اینکه اطلاعات ۸.۴ میلیون کارتخوان به سازمان مالیاتی رفته است.
کد خبر: ۱۷۲۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
کد خبر: ۱۷۲۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن توضیحاتی درباره برگشت خوردن تراکنش‌های حساب‌های بدون هویت گفت: نیازی به مراجعه و اقدام از سوی مردم و مشتریان بانکی نیست و بانک‌ها اقدامات لازم در این زمینه را انجام می‌دهند.
کد خبر: ۱۶۲۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
مدیرعامل بانک صادرات ایران:
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پی اعتراضات برخی از مهاجرین افغانستانی به قطع خدمات کارت‌های بانکی، گفت: در پی یافتن راه حل جایگزین هستیم تا مشکل این عزیزان حل شود.
کد خبر: ۱۵۳۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
حجت اله صیدی، مدیر عامل بانک صادرات ایران از موافقت رییس کل بانک مرکزی با درخواست این بانک برای اعطای مهلت یک ماهه به دارندگان حساب‌های فاقد کد شهاب از جمله این گونه حساب‌های مهاجران افغانستانی خبر داد.
کد خبر: ۱۵۳۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
کد خبر: ۱۵۳۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
حجت اله صیدی ، مدیر عامل بانک صادرات ایران از موافقت رییس کل بانک مرکزی با درخواست این بانک برای اعطای مهلت یک ماهه به دارندگان حساب های فاقد کد شهاب از جمله این گونه حساب های مهاجران افغانستانی خبر داد.
کد خبر: ۱۵۳۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
تجارت آنلاین از تصمیم های تازه برای مقابله با نوسان های نرخ ارز گزارش می دهد
سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تأیید مقام معظم رهبری رسید و قرار شد، ورود ارز به صورت اسکناس بدون محدودیت به داخل کشور آزاد شود.
کد خبر: ۱۱۹۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره 99.64445 مورخ 1399.3.11 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۱۸۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
آخرین اخبار
